天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议 公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-025 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会议通知于2025年5月11 日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月16日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市 丰台区四合庄路6号院旭阳大厦会议室。公司共有董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事张英伟参 加了现场会议，董事王志、陆继刚、张亚男、韩勤亮、杨路、魏伟、宋万良和尹天长以通讯方式参加了 会议。会议由董事长张英伟主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《天津滨海能源发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律 ...