邵阳液压: 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-028 邵阳维克液压股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 事 2 名，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名，共同组成了公司第 六届董事会，第五届监事会届满后公司不设监事会。同日，公司召开第六届董事 会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会 委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会换届选举工 作已完成，现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名、独立董事 2 名、 职工代表董事 1 名，具体成员如下： 独立董事； 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且 独立董事的任职资格和独立性已经深圳 ...