科汇股份: 第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登 记的议案》 根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并修改公 司章程。同时提请股东大会授权董事会办公室全权办理相关工商变更登记手续。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-036 山东科汇电力自动化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 5 月 19 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议 的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 12 日通过电子邮件、电话、微信等 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议 ...