新益昌: 深圳新益昌科技股份有限公司关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-032 深圳新益昌科技股份有限公司 关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召 开 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会非职工代表董事与公司职工 代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东 大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届 董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人 的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了 董事长和董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任新一届高级管理人员、证券 事务代表。现就相关情况公告如下： 一、第三届董事会董事长选举情况 公司第三届董事会成员已经 20 ...