*ST聆达: 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-050 聆达集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有 限公司会议室召开第六届董事会第二十四次会议。本次会议通知于2025年5月16 日以电子邮件、微信、书面等通讯方式送达，会议于2025年5月19日上午以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人， 其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东推 荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名金永峰先生、黄晓飞先 ...