兰卫医学: 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-020 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东 大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为方便公司股东行使股东大会表决 权，现将会议相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《上海兰卫医学检验所股份有限公 司章程》等规定。 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）。其中： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所" ...