上峰水泥: 第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-042 甘肃上峰水泥股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司" ）第三期员工持股计划第一次 持有人会议于 2025 年 5 月 20 日下午 14:00 时在公司会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 17 日以书面或电子邮件等方式 送达各位持有人，本次会议应出席持有人 210 名，实际出席持有人 210 名，代表 公司员工持股计划份额 4,893.66 万份，占公司第一次员工持股计划总份额的 议的召集、召开和表决符合公司第三期员工持股计划的有关规定，合法有效。会 议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》 根据《公司第三期员工持股计划》和《公司第三期员工持股计划管理办法》 等有关规定，本次第三期员工持股计划设立管理委员会，根据员工持股计划规定 履行员工持股计划日常管理职责、代表员工持股计划行使股东权利等职权。 （4）代表或者授权公司代表员工持股计划对外 ...