智洋创新: 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-029 本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： 员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司 独立董事芮鹏先生、肖海龙先生因连续担任公司独立董事即将满六年，向公司董 事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员 会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于芮鹏先生、肖海龙先生辞职后公司独立董事人数少于董事会总人数的三 分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事 管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士。经公司董事会提名，提名委员会进 行任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名李奇凤女 士、漆彤先生为第四届董事会独立董事候选人，任期为自公司 2025 年第二次临 时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。如独立董事候 选人经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意相应调整董事会 专门委员会委员组成。 调整后公司第 ...