中央商场: 南京中央商场（集团）股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025-023 南京中央商场（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 委员：张正堂先生、徐菱涓女士、彭纪生先生、祝媛女士、钱毅先生； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《公司关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》等文件规定，为进一步完善公司治理结构，保障公 司董事会专门委员会规范运作，提高董事会议事效率，公司董事会选举下列人员为 公司第十届董事会专门委员会委员： 委员：祝珺先生、祝媛女士、徐菱涓女士、彭纪生先生、张正堂先生； 召集人为：祝珺先生。 委员：彭纪生先生、徐菱涓女士、张正堂先生、祝珺先生、祝媛女士； 召集人为：彭纪生先生。 委员：徐菱涓女士、彭纪生先生、张正堂先生、祝媛女士、钱毅先生； 召集人为：徐菱涓女士。 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第六次会议 于 2025 年 5 月 20 日下午三点在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 ...