中体产业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

中体产业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2025-13 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月20日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街 225号三层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由单铁董事长主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席6人，董事张荣香因公务未能出席本次会议；独立董事黄海燕因公务未能出 席本次会议； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事王欣因公务未能出席本次会议； 3、董事会秘书许宁宁出席本次会议；财务总监顾兴全列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称 ...