广州好莱客创意家居股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月20日 (二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会 议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席4人，其中独立董事李胜兰女士以通讯方式出席；独立董事袁英红女士因工 作原因未能出席，委托独立董事李胜兰女士代为宣读独立董事述职报告。 2、公司在任监事3人，出席2人，监事沈朝霞女士因个人原因未能出席。 3、董事会秘书甘国强先生出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。 二、议案审议情 ...