山鹰国际控股股份公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2025-038 山鹰国际控股股份公司2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月21日 (二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相 结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师傅肖宁先生、武岳先生出席了本次会议并做见 证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席 ...