春兰股份: 春兰股份第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-011 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 审计委员会成员：陈留平、何娣、陶波，由陈留平先生担任主任委员（召集人）。 战略与决策委员会成员：徐群、吴良卫、何娣，由徐群先生担任主任委员（召 集人）。 薪酬与考核委员会成员：何娣、陈留平、秦晓军，由何娣女士担任主任委员（召 集人）。 提名委员会成员：吴良卫、陈留平、徐群，由吴良卫先生担任主任委员（召集 人）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任秦晓军先生担任公司总经 理职务，任期三年。 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 22 日在泰州宾馆有限公司以现场结合通讯方式召开了本次会议。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由徐群先生临时召集并主持。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定 ...