北陆药业: 第八届董事会第二十七次会议决议公告

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-050 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七 次会议于2025年5月22日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮 件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加 表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了 以下议案： 一、关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案 根据《公司法》 东大会审议 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指 定信息披露网站披露的《关于修订 <公司章程> 及部分治理制度的公告》及相关 制度全文。 上述序号 1-9 制度的修订尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议， 自股东大会审议通过之日起生效实施。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于董 ...