北陆药业: 董事会议事规则

（2025年修订） 第一章 总 则 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （七）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职 权。 第二章 董事的资格及任职 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事，其中独立董事 的任职资格另有规定的，从其规定。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之 日起未逾二年； 第一条 为规范北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的工作秩序和 行为方式，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》（以下 简称"《治理准则》"）、《深圳证券交 ...