北陆药业: 内部控制制度

（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，防范和化 解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等 法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）和《北京北陆药业股份有限公司章程》 （"以 下简称《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现 下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司应按照《创业板上市规则》《创业板上市公司规范运作》的要求及有关 主管部门的相关内部控制规定，根据自身经营特点和所处环境，制定内部控制制度。 公 ...