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汇中股份: 汇中股份董事会议事规则
300371Huizhong(300371) 证券之星· Zheng Quan Zhi Xing·2025-05-22 12:30

汇中仪表股份有限公司 董事会议事规则 《汇中仪表股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责,在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范 围内行使决策权。 汇中仪表股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范汇中仪表股份有限公司(以下简称"公司")董事会的决策行为, 保障董事会决策的合法化、科学化、制度化,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》") 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议,董事会 每年至少召开两次会议。会议须由过半数董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席 外,公司总经理列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者不履行 职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数董事共 同推举一名董事履行职务。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作,包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。 第二章 董事会会议通知 第七条 董事会召开临时会议,董事会秘书及相关工作人员应 ...