方大炭素新材料科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-023 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 1.议案名称：2024年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现场和通讯相结合的方式召 开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事11人，出席11人； 2.公司在任监事5人，出席5人； 3.董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 ■ 2.议案名称：2024年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决 ...