润邦股份: 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-027 江苏润邦重工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 员，具体名单安排如下： 战略委员会：刘中秋、芦镇华、吴建；刘中秋任主任委员（召集人）； 提名委员会：芦镇华、刘中秋、华刚；芦镇华任主任委员（召集人）； 薪酬与考核委员会：华刚、刘中秋、于延国；华刚任主任委员（召集人）； 审计委员会：于延国、芦镇华、华刚；于延国任主任委员（召集人）。 上述人员任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会全体委员审议通过并发表任职资 一、董事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 19 日以邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 23 日在公司会 议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 5 人，分别为：刘茵、敖盼、张 ...