帝欧家居: 第五届董事会第三十四次会议决议的公告

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧家居集团股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-045 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议于 2025 年 5 月 23 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议通知已于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通 过。 具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年员工持股 计划持有人份额调整的公告》（公告编号：2025-046）。 三、备查文件 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事 ...