汇绿生态: 第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-047 汇绿生态科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 议案：审议通过《关于根据2025年第二次临时股东大会授权办理公司注册资本变更 暨 <公司章程> 调整事宜的议案》 权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第七次会议于2025年5月21日以书面方式通知各位董事，会议于2025年5月26日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区 长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先 生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议。 根据股东大会授权 ...