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重庆钢铁: 第十届董事会第十四次会议决议公告
601005CISC(601005) 证券之星· Zheng Quan Zhi Xing·2025-05-26 10:17

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2025-017 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司(简称"公司")第十届董事会第十四 次会议于 2025 年 5 月 26 日以书面传签方式召开,会议通知已于 集,会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案: (一)关于终止吸收合并全资子公司的议案 同意公司终止吸收合并重庆新港长龙物流有限责任公司。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)关于续聘 2025 年审会计师事务所的议案 同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事会在不超 过 2024 年度审计费用的基础上决定其酬金。 本议案 ...