汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第七次会议于2025年5 月21日以书面方式通知各位董事，会议于2025年5月26日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写 字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召 开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本 次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-047 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 议案：审议通过《关于根据2025年第二次临时股东大会授权办理 ...