华西能源工业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2025-042 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议（以下简称"会议"）于2025 年5月27日在公司行政楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月26日以电话、 书面形式发出。会议应参加董事8人，实参加董事8人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 会议由公司董事长黄有全先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议： （一）审议通过《关于豁免提前五天发出董事会通知的议案》 为提高工作效率，同意豁免公司提前五天向董事发出董事会通知。本次豁免提前通知符合有关法律法规 和规范性文件的规定。 1.公司第六届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 华西能源工业股份有限公司董事会 2025年5月2 ...