海得控制: 2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 于 2025 年 5 月 28 日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会 议于 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30 在上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅召开；2025 年 5 月 28 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 年 5 月 28 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票。 会议由公司董事会召集，董事长许泓先生主持。公司董事、监事出席了本次 会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所许航律师和刘悦 律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。 通过现场和网络投票的股东 226 人，代表股份 153,695,202 股，占公司有表 决权股份总数的 43.6748％。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和 单独或者合计持有上市公司 5%以 ...