*ST景峰: 第八届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-047 湖南景峰医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第三十九次会议的通 知。 常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号双创大厦 18 楼会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。 高静女士，独立董事钟少先先生、刘亭先生、徐一民先生以通讯方式参会）。 关候选人出席了本次会议。 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 刘树林先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、高级管理 人员及法定代表人变动的公告》（公告编号：2025-050）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2025-048）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行发布。 表决结果：8 票 ...