天有为: 保荐人或独立财务顾问意见

中信建投证券股份有限公司关于黑龙江天有为电子股份有 限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"天有为"、"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信建投证券对天有为使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 截至2025年5月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资 金额为28,504.53万元，公司拟置换募集资金投资金额为28,504.53万元，具体情况 如下： 单位：万元 调整后拟投 序 项目投资 自筹资金预 拟用募集资 项目名称 入募集资金 号 总额 先投入金额 金置换金额 数额 汽车电子智能工厂建设 项目 智能座舱生产基地建 ...