六国化工: 六国化工关于取消监事会、修订《公司章程》及附件的公告

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-034 安徽六国化工股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开了第八 届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事 会、修订 <公司章程> 及附件的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将《公司 章程》具体修订条款公告如下： 一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据 鉴于公司第八届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；为进一步提高公司董事会的科学决策能力 和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，其中非独立董事人 数 6 名（含一名职工董事），独立董事人数 3 名。公司拟对《公司章程》、《股东大会 议事规则》、《董事会 ...