秦港股份: 秦皇岛港股份有限公司2024年度股东周年大会会议资料

会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及 所持有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。 二零二五年六月 秦皇岛港股份有限公司 2024 年度股东周年大会会议资料 秦皇岛港股份有限公司 会议时间：2025 年 6 月 27 日上午 10:30 会议地点：河北省秦皇岛市海港区东山街 195 号菲拉海 景酒店 二、各位股东对下列议案进行审议： 序号 议案名称 非累计投票议案 关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规 则的议案 秦皇岛港股份有限公司 2024 年度股东周年大会会议资料 的议案 用的议案 度内部控制审计费用的议案 累计投票议案 事的议案 秦皇岛港股份有限公司 2024 年度股东周年大会会议资料 案 三、股东及股东代表发言提问。 四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。 议案1（特别决议案） 关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议 事规则的议案 本议案已经第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二 十一次会议审议通过，现提请各位股东逐项审议，并同意授权董 事长或其转授权人士全权办理与上述事项及《公司章程》修改相 关的工商备案手续。 各位股东： 根据《中华人 ...