亿华通: 亿华通 关于董事会换届选举的公告

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-029 北京亿华通科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名张国强先生、宋海英女士、 戴东哲女士、宋峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（其中张国强先生、 宋海英女士、戴东哲女士为执行董事候选人、宋峰先生为非执行董事候选人。候 选人简历见附件）；同意提名纪雪洪先生、陈素权先生、李志杰先生为公司第四 届董事会独立非执行董事候选人（候选人简历见附件）。独立非执行董事候选人 纪雪洪先生、陈素权先生、李志杰先生均已取得独立董事资格证书，其中李志杰 先生为会计专业人士。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京亿华通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将 本次董事会换届提名 ...