成都康弘药业集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-025 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于2025年5月29日在公 司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年5月24日以书面、传真或电子邮件等 形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事王霖先生、张志荣先生， 独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司 监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 关联董事柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、殷劲群先生回避本议案的表决。 根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及股东大会的授权，结合公司二〇二四年度 ...