傲农生物: 福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-066 福建傲农生物科技集团股份有限公司 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方 式召开，会议通知和材料已于 2025 年 5 月 27 日以专人送达、电子邮件、短信或 即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人）， 公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 第四届董事会第十五次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新 <公司法> 配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将 ...