民生银行: 中国民生银行第九届董事会第三次临时会议决议公告

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号： 2025-020 中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第九届董事会第三次临时会 议于 2025 年 5 月 30 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 14 名，现场出席董事 8 名，董事长高迎欣，副董事长王晓永，董事赵鹏、曲新久、温 秋菊、宋焕政、程凤朝、张俊潼现场出席会议；电话/视频连线出席董事 6 名，副董 事长刘永好，董事史玉柱、宋春风、梁鑫杰、杨志威、刘寒星通过电话/视频连线参 加会议。向有表决权的董事发出表决票 13 份，收回 13 份。监事会成员列席会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定， 表决所形成决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 《关于修 ...