三旺通信: 关于制定、修订部分管理制度的公告

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-031 深圳市三旺通信股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开了第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定、修订部分管理制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、制定、修订公司部分管理制度的情况 本公司股份及其变动管理制度》 二、其他说明 根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2025 年 5 月修订）》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟取消监 事会并修订《深圳市三旺通信股份有限公司章程》。根据最新法律、法规、规范性文件 及新修订的《深圳市三旺通信股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《深 圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《深圳市三旺通信股份 有限公司董事、高级管理人 ...