三旺通信: 深圳市三旺通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年5月修订）

深圳市三旺通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规范 性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"） 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主 要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由董事长提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 公司证券事务部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责协调日常 工作联络、会议组织、 ...