洛阳钼业: 洛阳钼业第七届董事会第三次临时会议决议公告

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—033 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司" 第七届董事会第三次临时会议通知于2025年5月30日以电子邮件方式 发出，会议于2025年5月30日以传阅方式召开。会议应参加董事8名， 实际参加董事8名。全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议 的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》及有关规定， 会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案： 一、审议通过关于选举本公司第七届董事会董事长的议案。 董事会同意选举刘建锋先生为公司第七届董事会董事长，同时担 任公司法定代表人，任期至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。 该议案的表决结果为：8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 二、审议通过关于调整本公司第七届董事会专门委员会成员的议 案。 根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，结合公司董事会 成员的技能及经验，董事会同 ...