阳煤化工股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2025-022 阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ● 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于2025年5月26日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于2025年5月30日以通讯会议方式召开。 （四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、 孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。 （五）公司监事知晓本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》 根据阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025年1-4月日常关联交易实际发生情况，公司预计 2025年日常关联交易情况将与 ...