成都华微电子科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

成都华微电子科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-017 ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年5月30日 （二）股东会召开的地点：成都华微电子科技股份有限公司2205会议室（成都市高新区益州大道中段 1800号天府软件园G区G1楼22层） （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。董事长李烨先生因 公无法主持会议，由过半数的董事共同推举董事王策先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序、 表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人 ...