沃尔核材: 第七届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-047 深圳市沃尔核材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九 次会议通知于2025年5月30日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司全体董事。 会议于2025年6月3日（星期二）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议 应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开 符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由副董事长、总经理易华 蓉女士主持，审议通过了以下决议： 一、逐项审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 根据相关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况，公司拟对部分治 理制度的相应条款进行修订。逐项审议情况如下： 本议案以 ...