唐人神: 关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-056 唐人神集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、 《公 司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第九届董事会将进行换届，并 选举成立第十届董事会，现将公司第十届董事会的组成、选举方式、董事候选人 的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下： 一、第十届董事会的组成 根据《公司章程》的规定，第十届董事会将由九名董事组成，其中非职工代 表董事八名（包括独立董事三名、非独立董事五名） 、职工代表董事一名。 董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。 职工代表董事人选及其自行搜寻的非职工代表董事人选进行资格审查，对于符合 资格的非职工代表董事人选，将由提名委员会提交公司董事会。 候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议。 ...