中科电气: 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-036 湖南中科电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开 2025 年第 二次临时股东会的通知》。 同时，为确保公司海外投资事项的稳步、有序推进，此前公司已审议通过的投资建 设"摩洛哥年产 10 万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目"将做延缓建设安排。 公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次对外投资的有关具 体事宜，包括但不限于签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于投资建设阿曼锂 离子电池负极材料一体化基地项目的公告》。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交股东会审议。 公司定于 2025 年 6 月 20 日下午 2:30 在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3 栋五楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议本次董事 会通过的尚需提交股 ...