优利德科技（中国）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-025 优利德科技（中国）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于2025年6月4日上午10 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年6月2日送达公司全体董事。本次会议由 董事长洪少俊先生主持，应参加董事9名，实际参加董事8名，独立董事杨月彬先生未出席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 公司董事会于近日收到独立董事杨月彬先生递交的书面辞职报告，杨月彬先生因个人原因申请辞去公司 第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会薪酬与 ...