双星新材: 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-025 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 6 月 5 日以现场方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要 求，会议通知于公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第六届董事会后，以现场方式 送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定，同意选举吴培服先生为公司第 六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》 公司第六届董事会专门委员会成员具体如下： 位董事组成，其中程银春先生为召集人。 事）三位董事组 ...