蒙娜丽莎: 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-035 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 蒙娜丽莎集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司签署仓库租赁合同的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 3 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生 主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中饶平根先生以通讯表决方式出 席，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议 ...