时代万恒: 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三十次会议（临时会议） 于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 6 月 3 日以书面、 电子邮件方式等发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－024 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告 （二）关于公司董事会换届选举提名第九届董事会独立董事候选人的 议案； 同意公司控股股东提名第九届董事会独立董事候选人（简历附后）为： 耿玮、穆海林、胡伟共 3 人。 此议案尚需提请公司股东会审议通过，股东会选举董事采用累积投票 制。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、董事会会议审议情况： 会议以表决票方式表决通过了如下议案： （一）关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选人 的议案； 同意公司控股股东提名第 ...