英方软件: 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-028 上海英方软件股份有限公司 关于公司独立董事满六年辞任暨补选独立董事、董事 会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事黄建华 先生的辞职报告。黄建华先生任职本公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独 立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委 员会主任委员、董事会战略决策委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 员 (二) 离任对公司的影响 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 独立董事任期满六年辞任暨补选公司第四届独立董事、董事会专门委员会委员的 议案》，同意提名冯胜钢先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 经股东大会审议通过后冯胜钢先生将同时担任公司第四届董事会审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会及战略决策委员会相关职务。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基 ...