大位科技: 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月修订）

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年六月修订 目 录 第一章 总 则 第一条 为完善大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理 制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《大 位数据科技（广东）集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，修订本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称"高级管理人员"，是指公司总经理、副总经理、财务负责人及 董事会秘书和董事会认定的其他人员。 第二章 薪酬与考核委员会人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员至少由 3 名董事组成，独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请 ...