爱婴室: 关于补选董事的公告

特此公告。 上海爱婴室商务服务股份有限公司 董 事 会 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-030 上海爱婴室商务服务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事刘盛先生因个 人原因辞去公司第五届董事会董事职务；刘盛先生辞去董事职务后将不在公司继 续担任任何职务，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司董事离任的公告》（公告编号 2025-027）。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 6 月 6 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经董事会提名 委员会资格审查通过，同意提名高岷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 （简历见附件）。该议案尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对董事候选人发表的独立意见：经认真审阅候选人高岷女士的 个人履历、工作简历等有关资料，我们 ...