爱婴室: 关于修订董事会各下属委员会工作细则的公告

《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》相 应内容，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计 委员会行使，主要内容涉及：删除关于监事的相关规定，涉及"股东大会"的表 述统一修订为"股东会"等。具体修订条款明细如下： 一、《董事会审计委员会工作细则》修订明细 原条款 修改后条款 第八条 审计委员会的主要职责权限： 第八条 审计委员会的主要职责权限： 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-037 上海爱婴室商务服务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，上海爱婴室商务服务股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市 规则》修订《董事会审计委员会工作细则》 《董事会提名委员会工作细则》 （一）提议聘请或更换外部审计机构； （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实 （二）监督公司的内部审计制度及其实施； 施； （三）负责内部 ...