*ST星光: 第七届董事会第六次会议决议公告

广东星光发展股份有限公司 证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 于 2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通 知于 2025 年 6 月 6 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参 加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯表 决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、 高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 《第七届董事会第六次会议决议》 特此公告。 （公告编号： 并修订 <公司章程> 的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。 根据公司经营发展需要，并结合实际情况，公司拟增加经营范围。本次经营 范围变更事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司管理层 或相关工作人员办理本次 ...